Coinbase帮助美国特勤局追踪并追回了2.25亿美元的USDT，这些USDT与生猪屠宰骗局有关，这是该机构历史上最大的加密货币缉获量之一。
根据6月24日的一篇博客文章，该交易所通过分析链上资金流并帮助识别欺诈受害者以进行赔偿来支持多机构调查。
正如crypto.news此前报道的那样，美国司法部在对东南亚地区的欺诈网络进行了为期一个月的调查后，于6月18日提起了扣押这些资金的执法行动。这些资金最初于2023年底被稳定币发行商Tether冻结，该公司封锁了39个持有被盗USDT的钱包地址。
许多钱包被追踪到OKX上的140个账户，这些账户与涉嫌被贩运到诈骗团伙并被迫运营欺诈性投资平台的个人有关。这些计划通常涉及在操纵受害者发送加密货币之前与受害者建立虚假的浪漫或商业关系。
Coinbase表示，它在2024年2月26日至29日期间加入了与特勤局的“调查冲刺”，与特工合作，追踪数百万笔加密货币交易，从非法钱包追溯到其自己平台上的钱包。
这一过程使特勤局能够识别出130多名在不知不觉中向诈骗地址发送加密货币的Coinbase用户，造成至少230万美元的损失。
该交易所补充说，其传票记录制作和区块链分析对于标记符合条件的受害者至关重要。此后，它发布了指导方针，帮助客户访问并向执法部门提交交易记录。
最初被Tether冻结的USDT后来被烧毁并重新发行，新代币转移到特勤局控制下的钱包中。
除了Coinbase和OKK之外，其他未透露姓名的交易所也参与了调查。
此次行动标志着有记录以来规模最大的加密货币相关欺诈追回行动之一，也是数字资产公司帮助追踪和追回非法资金的最新案例之一。
正如crypto.news此前报道的那样，加密货币交易所MEXT于3月份冻结了与越南和独联体国家的市场操纵计划有关的1，500多个账户。
今年早些时候，Tether、区块链网络TRON和分析公司TRM Labs合作成立的T3金融犯罪部门报告称，冻结了与非法USDT活动有关的超过1亿美元的犯罪资产。
